Facts About Reato di riciclaggio Revealed
Facts About Reato di riciclaggio Revealed
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Si stima che i traffici di denaro illecito in Italia siano mediamente superiori al dieci for every cento del prodotto interno lordo, e sono suscettibili di generare gravi distorsioni all’economia legale, alterando le condizioni di concorrenza e i meccanismi di allocazione delle risorse.
In questo caso, il tenore letterale della norma di cui all’art. 416-bis, comma six, sembra escludere la possibilità che possa applicarsi l’aggravante in esame: difatti, i “delitti” da cui derivano il prezzo, il prodotto, o il profitto che vanno a finanziarie le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono, con tutta evidenza, quelli commessi dall’associazione di tipo mafioso e non quelli commessi da terzi. D’altra parte, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche è uno dei fini che caratterizza l’associazione di tipo mafioso ed è previsto dal comma three dell’artwork. 416-bis [six], laddove si stabilisce che l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al good di realizzare una serie di finalità tra cui rientra, per l’appunto, anche quella di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche. Vediamo i casi possibili: one) il soggetto, non appartenente all'associazione mafiosa che realizza “reati-wonderful” espressione dell'operatività della stessa, ma che non fornisca alcun apporto all'associazione mafiosa, è responsabile:
Nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività dirette al "lavaggio" del denaro sporco, al fantastic di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato che lo ha originato, quindi significa rimpiazzare il denaro o i valori sporchi con quelli puliti.
170, one° comma, c.p., secondo il quale “quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro”: la condotta di nascondimento integrerà gli estremi del reato di riciclaggio anche se il reato presupposto sia estinto. Per effetto del rimando operato dal terzo comma dell’art. 648-bis all’ultimo comma dell’art. 648 c.p. (ricettazione), la punibilità del riciclatore sussiste anche nel caso in cui l’autore del reato presupposto sia persona non punibile o non imputabile o se manchi una condizione di procedibilità. Tentativo
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Tale previsione costituisce una deroga al concorso di reati e trova la sua ragion d'essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere sufficiente punire l'autore for each aver commesso il delitto presupposto.
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Il delitto può essere commesso da qualunque persona che non abbia concorso nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o altre utilità oggetto della condotta.
In cosa consiste il reato di riciclaggio? Qual è la pena prevista dal Codice penale? Quali i suoi elementi costitutivi?
In base alla normativa UE, il reato di riciclaggio si configurerà anche quando quello presupposto è un delitto colposo e anche quando, stando alla previsione del nuovo comma, trattasi di reato contravvenzionale.
b. dalla consapevolezza che l'autore ha proprio di tale provenienza. Si distinguono sotto il profilo soggettivo perché:
Cultore della materia di diritto dello sviluppo sostenibile e diritto amministrativ… Vedi tutti Iscriviti alla publication Si è verificato un errore durante la tua richiesta.
E' evidente che gli elementi di criticità segnalati dalla difesa dovranno essere risolti nella sede di merito.
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